«Гарда Аналитика»

«Гарда Аналитика» - платформа экономической безопасности, предназначенная для выявления рисков при взаимодействии с людьми и компаниями, поиска конфликта интересов и скрытых связей, минимизируя риски, связанные с человеческим фактором.

«Гарда Аналитика» - решение гарантирует глобальную прозрачность данных и раскрывает новые перспективы для создания интегрированных систем обеспечения безопасности. Включает функции автоматизации проверок кандидатов, действующих сотрудников, контрагентов, клиентов и партнёров.

Список функций:

• Строит интерактивное досье на людей и компании.
• Связывает факты и события, полученные из множества баз данных.
• Оповещает о выявленных рисках в отношении физических и юридических лиц.
• Автоматизация выявления связей между кандидатами, сотрудниками и контрагентами.
• Создание единой базы проверок по всем филиалам и дочерним компаниям.
• Автоматизация полного цикла проверки кандидатов и новых контрагентов.
• Подключение индивидуальных источников под заказчика и автоматизация проверки специфичных групп сотрудников.
• Обогащение и визуализация информации из подключённых источников.

Ключевые преимущества:

• Предустановленная база 200+ факторов.
• Гибкая настройка дополнительных факторов.
• Шаблоны для проверок разных категорий ФЛ/ЮЛ.
• Обмен данными с внутренними системами заказчика.
• Оповещения при выявлении факторов риска.
• Визуализация связей между различными сущностями.
• Единая база проверок.
• Помогает частично выполнить требования регуляторов.
• Устанавливается on-premise в контур заказчика.
• Работает в ночное время, без влияния на работу пользователей.
• Все источники в одном месте и работа в режиме одного окна.
• Подключение внутрикорпоративных источников данных R-система (1C, SAP, Босс-кадровик и др.), ERP (1С, SAP и др.), закупки, CRM, СКУД и пр.Основные источники в БД Системы и доступны сразу после внедрения.
• Быстрый поиск связей по всем возможным фактам: связанные адреса, места работы и учёбы, родственные связи, участие в юр. лицах, закупках и т.п.
• Нет ограничений на количество пользователей и проверок.
• Подходит для распределённой структуры с филиалами и дочерними компаниями.
• Возможность загрузки данных из файлов csv, xlsx.
• Входит в реестр отечественного ПО (реестровая запись 7347 от 30.11.2020).

Принцип работы

«Гарда Аналитика» поставляется, как программное обеспечение, устанавливается в инфраструктуру заказчика. В лицензию включены коннекторы к источникам данным, в том числе к дополнительным по физическим лицам.

Принцип работы:

• Агрегация информации из множества источников и баз данных.
• Формирование интерактивных досье на людей и компании.
• Автоматическая проверка на благонадёжность и конфликты интересов.
• Оповещение о выявленных нарушениях.

Кейсы, связанные с проведением закупок и тендерных процедур, с лоббированием интересов контрагентов

Во время закупки услуг PR были поданы заявки от трёх контрагентов. При проверке на уровне N-3 были выявлены связи между двумя поставщиками из трёх. Сотрудники PR аффилированность отрицали.

Кейсы, связанные с проверкой кандидатов

• Избежать найма мошенников.
• Избежать найма кандидатов, указавших недостоверные сведения.
• Не допустить утечки конфиденциальной информации.
• Снизить финансовые и репутационные риски.

Кейсы, связанные с проверкой контрагентов

• Вычислить компании-однодневки.
• Не работать с теми, кто не выполняет свои обязательства.
• Избежать сотрудничества с мошенниками.
• Избежать сделки с банкротом.
• Избежать заморозки средств, полученных от контрагентов в санкционных списках.
• Кейсы связанные с compliance.
• Избежать проблемы с налоговой - Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
• Избежать интереса со стороны правоохранительных органов и финансового мониторинга банков.